2021:

Projekt Latoken

Hier geht es um ein Projekt Kryptowährungen auf die Börse Latoken zu bringen. Hier soll mit wertlosen Coins Geld eingesammelt werden.

Kooperationspartner
Schweizer World Pte. Ltd.
Maren Schweitzer
4 Battery Road | Bank of China Building #25-01 | Singapore 049908
Registration No. 201713546E

Mobil: +65 9172 5577
Email: maren@schweizer.world
LinkedIn: https://sg.linkedin.com/in/dr-schweizer
http://www.schweizer.world

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MicroMentor by MerciCorps

Seit 2008 bietet MicroMentor Unternehmern und Mentoren einen Kommunikationsplattform.

Auf der Plattform ist Herr Sominder Singh als Mentor gelistet. Die gelisteten Expertisen bedürfen einer Prüfung. Wir gehen davon aus, dass von dieser Plattform aus, neue Kontakte gesucht werden.

2021:

KOIK TECHNOLOGIES OU

gegr. 5.03.2020

CEO: Sominder Singh Mallhi
Sepapaja tn 6
Tallinn , 15551
Estonia
Phone: +372-59181347
http://www.koik.io (Abgeschaltet)

KOIK TECHNOLOGIES OU is located in Tallinn, Estonia and is part of the Consulting Services Industry. KOIK TECHNOLOGIES OU has 1 total employees across all of its locations and generates $83,572 in sales (USD).

INFO: Die Firma wurde Anfang 2020 gegründet und diente dazu Programmierdienstleistungen und anderes zu verkaufen. Hierbei wurden Dienstleister gesucht und diesen wurde gesagt, dass diese viele Aufträge erhalten würden, wenn man sich in das Netzwerk einträgt. Ebenso für Firmen die an diesen Leistungen interessiert waren.

Das Geschäftsmodell funktioniert hierbei folgendermassen:

Die Programmierer (Dienstleistungsanbieter) müssen einen Anbindungspreis bezahlen, damit Sie bei Auftragsvergaben berücksichtigt werden.
Die Kunden müssen Vorauszahlungen zur Auftragsvergabe bezahlen um einen hohen Nachlass bei den Dienstleistungsstunden der Porgrammierer zu erreichen.

Hiermit erreicht man eine doppelte Einnahmequellen bezüglich Vorauszahlungen. Hiervon gibt es abweichenden Modelle, dass z. Bsp. Programmierer Beteiligungen an der Firma versprochen werden, diese dafür Ihre Arbeitskraft jedoch einzusetzen hätten.

(Wenn Ihnen weitere konkrete Modelle bekannt sind, bitten wir um Rückmeldung)

Die Firma hat mittlerweile keine Homepage mehr. Es konnte ein negativer Bericht eines Users gefunden werden (https://twitter.com/ayushticks).

Scheinbar hat diese Firma Personen eingestellt, aber diesen kein Gehalt gezahlt. Es wird hier von 30.000 EUR Schaden gesprochen.

https://creditreports.ee/koik-technologies-ou
Hier wird darüber berichtet, dass MR TRADE OÜ als Ansprechpartner zusammen mit Sominder Singh dient. MR TRADE ist später die gleiche Adresse wie Sominder Enterprises OÜ.

2019:

Finanzamt Deutschland

Finanzamt Hofheim im Taunus
Deutschland
52.000 EUR Einkommenssteuerschulden.

2018 und 2019:

Johal Transfer Services

Friedrich-Ebert-Strasse 9a
65824 Schwalbach
Deutschland

AKTUALISIERUNG November 2022: Mittlerweile sollen 10.000 EUR von den Schulden abgezahlt worden sein.

Herr Singh hat über die Firma Johal Transfers Service mehrere Luxusfahrzeuge gemietet mit dem Versprechen, dass Er Geschäft für die Firma JTS organisieren wird. Das einzige was Herr Singh mit den Fahrzeugen der Modelle S-Klasse und Rover SUVs tat, war Urlaub in Norwegen mit seiner Frau zu verbringen.

Insgesamt ist Herr Singh hier ca. 20.000 EUR schuldig geblieben. Dies entstand, weil Er die Gutmütigkeit von Herrn Johal genutzt hat und ihm unter anderem erzählt hat, dass Er familiäre Probleme hätte und private Darlehen benötigt.

Nach aktuellem Stand zahlt Herr Singh die Schulden in Raten zurück, weil Herr Johal angekündigt hat Beziehungen spielen zu lassen und dadurch zu verhindern, dass Herr Sominder Mallhi in sein Heimatland Indien kommt.

2016 / 2017

Smart Car Solution GmbH

Gründungsadresse (4.000 EUR Miete/Monat):
The Square 12 (Flughafen Frankfurt)
60549 Frankfurt

Nachdem drei Mieten beim Vermieter Regus Offices nicht bezahlt wurden, ging es zu folgender Adresse:

Bettinastrasse 30
60325 Frankfurt

Geschäftsführer zum Start: Sam Taghadossi (Wurde in einer Nacht und Nebelaktion gekündigt, weil Er die Machenschaften offen legen wollte und musste eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen)
Nach Kündigung des Herrn Taghadossi: Sominder Singh
Kurz vor Insolvenz Umschreibung auf: Ranjeet Mallhi Singh (Vorgeblich Verwandter)

Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt: Az. 7683 Js 236406/17
Bankrott gemäß § 283 StGB; Leistungsbetrug genäß § 263 StGB; Insolvenzverschleppung gem. § 15a InsO; Verstoß gegen § 360 AO

AKTUALISIERUNG zu November 2022: Staatsanwaltschaft Frankfurt hat ca. 2.000 Seiten dicke Akte gesammelt und verhört aktuell mit beschuldigte Geschäftspartner.

Geschäftskonzept:

Es standen zu sehr günstigen Konditionen beliebige Luxusfahrzeuge im Angebot. Es war jedoch eine Anzahlung zu leisten. Diese Anzahlungen sollten genutzt werden um die ersten Bestellungen zu finanzieren. Bei Audi Frankfurt auf der Mainzer Landstrasse wurden auch 5 Audi A6 RS bestellt, aber nie abgeholt.

Innerhalb von 18 Monaten kamen ca. 475 Bestellungen zusammen, zu denen jedoch nur 10% die Anzahlung tatsächlich geleistet haben. Der Schaden betrug über 200.000,- EUR. Nachdem die Autos nicht kamen, hat Herr Singh einen Verwandten (Ranjeed Singh) aus Indien als Geschäftsführer eintragen lassen und dann in die Insolvenz gehen lassen.

Geschädigter Kooperationspartner

guteRate24 GmbH

Pagendarmweg 7
D-33100 Paderborn
Deutschland
https://www.gute-rate.de/
Schaden: ca. 60.000 EUR an nicht zurück gezahlten Anzahlungen. Da die Bestellungen von guteRate24 GmbH über die Plattform in Empfang genommen wurde, haben viele Kunden den GF der guteRate24 GmbH in Regress genommen.

Geschädigter Kooperationspartner

Atlant Development e.K.

Benzstr. 13
D-84030 Landshut
https://atlant-development.com/
Schaden: ca. 10.000 EUR für Webseitenentwicklung.
Die Erstellung der Webseite der Smart Car Solution wurde nicht bezahlt.

Geschädigter Kooperationspartner

Ouandji Sammy Payom

Bismarckstr. 102
D-10625 Berlin
http://www.payom.de
Schaden: ca. 6.000,- EUR für Arbeitslohn
Herr Payom hat die Geschäfte der Smart Car Solution wenige Monate geführt, mit der Aussicht als Geschäftsführer übernommen zu werden. Nachdem die Vergütung für die Tätigkeit ausblieb, beendete Herr Payom seine Tätigkeit.

Geschädigtes Unternehmen
Im Jahr 2017 bis 2018:

Welldo GmbH

Robert-Bosch-Strasse 13
D-65719 Hofheim
Herr Singh hat insgesamt 4 Verträge zu Fahrzeugnutzungen mit o.g. Firma abgeschlossen. Hierzu wurden Finanzierungen eingegangen, welche mit einem Darlehen von 50.000 EUR des Herrn Singh gesichert sein sollte. Nach den ersten drei Monaten hat keine Ratenzahlung mehr stattgefunden und das vor einem Notar geschlossene Darlehen wurde seitens des Herrn Singh nicht erfüllt.

Herr Singh hat profitable Geschäfte vorgestellt, welche durch ehemalige und neue Geschäftspartner bestätigt wurden. Die daraus resultierenden Umsätze haben sich nachträglich als substanzlos erwiesen. Dies wurde jedoch erst bekannt, nachdem Herr Singh die Provisionen für diese Geschäfte bereits erhalten hatte.

Die o.g. Firma wurde in die Insolvenz getrieben, da nach 18 Monaten über 350.000 EUR an Vertragsverpflichtungen des Herrn Sominder Singh nicht erfüllt wurden. Ausgezahlte Provisionen für die Vermittlungsgeschäfte waren ohne Substanz, wurden aber von Herrn Singh nicht mehr zurück erstattet.

Geschädigtes Unternehmen

Bernert Müller Schwenk

Partnerschaftsgesellschaft Rechtsanwälte, Steuerberater
ALEXANDER SCHWENK
Rechtsanwalt und Notar, Dipl.-Betriebswirt (BA)
Steinweg 3 – 5
60313 FrankfurtTel: +49 (0) 69 9288684 – 13
Fax: +49 (0) 69 9288684 – 15
Email: alexander.schwenk@main-notar.com
www.main-notar.com

Hier ist Herr Singh Honorare für notarielle und anwaltliche Leistungen schuldig geblieben. Herr Schwenk hat eine Verfolgung auch bis nach Indien probiert, jedoch letztlich ohne Erfolg.

Schaden: ca. 5.000 EUR

Geschädigtes Unternehmen

Autoprinz e. K.

Hohe Kamp 17
33175 Bad Lippspringe
http://www.autoprinz.de

Firma war in Kooperation mit guterate24 und hatte die Aufgabe die Fahrzeuge zur Fahrzeugauslieferung und Rücklieferung zu managen. Anzahlungen in der Höhe von ca. 50.000 EUR wurden verloren.
Firma Autoprinz hat kurz nach der Inso der Smart Car Solution den Betrieb eingestellt.

Geschädigtes Unternehmen:

Procars Solution GmbH

Handel und Vermietung von Kraftfahrzeugen
Feldweg 3
6471 Arzl im Pitztal
Österreich

Die Firma Procars mit derem Geschäftsführer Robert Kurz und dem Mitgesellschafter Werner Birmelin haben eine hohe fünfstellige Summe bezahlt um die Depandancerechte der Smart CarSolution in Österreich zu erwerben. Die Firma Procars hat erfolgreich einige Kunden gewonnen und Anzahlungen erhalten, als auch an die Smart car Solution GmbH weiter geleitet, oder direkt zahlen lassen. Da die Fahrzeuge nicht geliefert wurden, ist die Procars GmbH an den Schadensersatzforderungen der Kunden insolvent gegangen. Geschäftsführer und Gesellschafter der Procars sind sozial abgestürzt, weil diese Ihre Ersparnisse in die Procars GmbH gesteckt hatten.

2017:

Mallhi Services GmbH

Kaiserstrasse 55
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Gesellschafter war hier die Frau von Herrn Sominder Singh Mallhi, nämlich Frau Hanae Halmdienst.
Geschäftsführer war Judith Hohlfeld.

Für seine Mitarbeiterin Judith Hohlfeld wurde hier eine weitere Firma angelegt, welche Concierge-Tätigkeiten für Führungskräfte in Klein- und mittelständischen Betrieben erledigen sollte.

Die GmbH Einlage wurde hier nicht komplett geleistet, Frau Hohlfeld hat die Firma Insolvenz gemeldet, nachdem Ihr kein Budget mehr von der Firma Smart Car Solution GmbH gegeben wurde. So kam es, dass die Firma bereits nach 6 Monaten in die Insolvenz kam.

Frau Hohlfeld sollte, obwohl Vollzeitmitarbeiterin, auf Ihren Namen (Privat) einen BMW 135i leasen, die Kosten würde Sie von der Smart Car Solution GmbH ersetzt bekommen. Nach der Kündigung blieb Frau Hohlfeld auf den beachtlichen Raten sitzen und Smart Car Solution erfüllte seine vertraglichen Pflichten nicht mehr. Schaden betrug hier ca. 15.000 EUR.

Den Vermietern wurde 5 Monate lang die Schlüssel nicht zurück gegeben, womit nach Abzug der Kaution hier auch noch einmal 5.000 EUR Schaden verblieben sind.

Die bestellte Serveranlage mit Arbeitsplatzcomputern und die bestellten Möbel wurden auch nicht mehr bezahlt.

2018 / Geschädigtes Steuerbüro:

HLB Vorarlberg GmbH

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
Gallmiststraße 13, 6800 Feldkirch
Österreich
T: +4355223944042
info@hlb-vorarlberg.com
www.hlb-vorarlberg.com

Hier ist Herr Singh Honorare für steuerberaterische Leistungen schuldig geblieben. Es ging hierbei darum die Steuererklärungen für die Jahre der Volatum und BlueLocals zu erarbeiten. In dem Verfahren ist Herr Singh jedoch Antworten schuldig geblieben und hat den Steuerberater auf den Rechnungen für die geleisteten Arbeiten sitzen gelassen. Um sich aus der Verpflichtung zu ziehen, hat Herr Singh Mallhi einen Strohmann vorgeschickt um vertrauen beim Steuerbüro zu generieren. Diesem wurden die Leistungen ebenfalls nicht vergütet.

Schaden: ca. 6.000 EUR

2017:

Finanzamt Österreich

Finanzamt Feldkirch
Reichstrasse 154
6800 Feldkirch
Österreich

Steuernummer: 981940810

Beim Finanzamt in Österreich bestehen 244.165,53 EUR Einkommenssteuerschulden.

2017:

Centurion GmbH

Limburg

Deutschland

Flugvouchergeschäft mit der Nutzung eine Einkaufnetzwerkes mit Standort in Limburg. Hier wurden ca. 50.000 EUR veruntreut. Die Firma Centurion GmbH hatte massiven Verlust und verlor Stammkunden.

Schreiben an die Staatsanwaltschaft Feldkirch

Strafanzeige Gewerbsmässiger Betrug

2017 Kooperationspartner:

ER Expanse Reduction

Eine Organisation, welche auf die dauerhafte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen spezialisiert ist. Weltweit ist diese in über 40 Ländern tätig und unterstützen die Kunden in den Bereichen Einkauf und Sachkostenoptimierung, Marketingeinkauf, Supply Chain Management, Einkauf von Rohstoffen und Global Sourcing, Mobility Management, Personalnebenkosten und Zeitarbeit, Abgabenoptimierung (EEG, Berufsgenossenschaftsbeiträge), Banking, IT und Digitalisierung sowie Produktionskostenoptimierung. Alle Expane Reduction Analysten sind unabhängige Freelancer, die in einem Franchise mit der Dachfirma organisiert sind.

Flugvouchergeschäft in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Portugal. Hier wurden ca. 200.000 EUR an Schaden genannt. Den Partnern wurden Gebietsschutzverträge verkauft, ohne eine Leistung später zu liefern. Diese Gebietssicherungsverträge mussten mit Vorauszahlungen bedient werden.

Aktuell scheint den Partnern die Angelegenheit peinlich zu sein und fordern die Aussenstände beim Geschäftspartner Sominder Singh Mallhi officziel nicht ein. Möglicherweise hat man selbst Bedenken in die Haftung gegenüber den Kunden zu kommen.

2015/2016

BlueLocals LtD.

Regnr 05638527
Schanzstrae 42/109
Wien
(Korrespondenzadresse 20-22, Wenlock Road, London, England, N1 7GV )
Aufgelöst zum 27.12.2016
Gegründet: 17.06.2015
FLIGHT CONTRACTORS LTD 17 Jun 2015 – 18 Feb 2016

Geschäft mit Flugvouchers. Ging nach einem Jahr in die Insolvenz.

Wurde zuvor als Einzelunternehmen Bluelocals geführt
Sominder Singh / Bluelocals
Schanzstrae 42/109
Wien
Gründung: 2013-01-07
Gewerbeberechtigung wurde 17.02.2017 gelöscht

2016

Volatum GmbH

FN 439749s
(GF: Alexander Philipp Pasz gelöscht 11.05.2016)
Heiligenstädter Straße 331/5/3
Wien
dann nach
Lehenweg 2/A 13A
6830 Rankweil
LG Feldkirch (929), Aktenzeichen 14 Se 149/16y
Konkurseröffnungsverfahren
439749s
27.01.17 Das Insolvenzverfahren wird mangels Kostendeckung nicht eröffnet. Der Schuldner ist zahlungsunfähig.
zum 22.02.2017 Die Gesellschaft ist infolge rechtskräftiger Nichteröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens und Zahlungsunfähigkeit aufgelöst.

Geschäft mit Flugvouchers. Ging nach einem Jahr in die Insolvenz.

2016

Mahrberg AG

Liechtenstein / Schweiz

Schaden über 1,5 Mio EUR. Dem Betrieb wurde vorgegeben, dass es von der Firma AirIndia Flugvouchers gibt, welche deutlich unter Listenpreis in ganz Europa Standard und Pauschalflüge erlauben. Der o.g. Betrag wäre jedoch zu leisten, weil eine entsprechende Menge bestellt werden müsste.
Die Summe ging nach Indien. Von Indien wurden 550.000 EUR an Herr Sominder Singh Mallhi auf einem österreichischen Konto zurück überwiesen. Wo der Rest geblieben ist, ist unklar (Möglicherweise indische Mittelsmänner).

Für die Mahrberg AG in Liechtenstein war Herr SSM als Sales Director tätig. Von dem Job wurde Er frei gestellt, weil u.a. extreme Reisekosten seitens SSM entstanden waren.

2016

Andreas Pasz

Österreich

Darlehen über 8.000 EUR wurde nicht zurück bezahlt.

2013